<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<z:root xsi:schemaLocation="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm IrregEm.xsd" TTYPE="010" NREG="True" FID="2024-04-02T00:00:00" STD="2024-04-02T00:00:00" D_NAME="Приватне акціонернетовариство &quot;Львівський жиркомбінат&quot;" D_EDRPOU="00333598" REGNUM="02/04" REGDATE="2024-04-02T00:00:00" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm">
  <z:DTSTITUL_O>
    <z:row POS_PODP="Голова правління" FIO_PODP="Стахів І.С" E_NAME="Приватне акціонернетовариство &quot;Львівський жиркомбінат&quot;" E_OPF="230" E_OBL="UA46000000000026241" E_POST="79041" E_ADRES="Львів" E_STREET="132" E_PHONE="032-244-02-63" E_MAIL="lgk@lgk.com.ua" ADR_WWW="lgk.com.ua" DAT_WWW="2024-04-05T00:00:00" ARM_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" ARM_EDRPOU="21676262" ARM_CONT="804" ARM_LICNUM="DR/00001/APA" APA_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" APA_EDRPOU="21676262" APA_CONT="804" APA_LICNUM="DR/00002/ARM" />
  </z:DTSTITUL_O>
  <z:DTSZZA>
    <z:row NAMEAT="Приватне акціонернетовариство &quot;Львівський жиркомбінат&quot;" EDRPOUAT="00333598" MZNAT="79041 м.Львів вул.Городоцька 132" DATZBORY="2024-05-24T00:00:00" SPZBORY="3" DATPERAT="2024-05-21T00:00:00" PORDAY="Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.&#xD;&#xA;2.	Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.&#xD;&#xA;3.	Про розформування резервного капіталу Товариства.&#xD;&#xA;4.	Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.&#xD;&#xA;5. 	Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу контролю &quot;Ревізійна комісія&quot;.&#xD;&#xA;6.	Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2022, 2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства.&#xD;&#xA;7.	Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022, 2023 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.&#xD;&#xA;8.	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.&#xD;&#xA;9.	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.&#xD;&#xA;10.	Затвердження річних звітів Товариства за 2022, 2023 роки.&#xD;&#xA;11.	Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.&#xD;&#xA;12.	Обрання членів Наглядової ради Товариства.&#xD;&#xA;13.	Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.&#xD;&#xA;14.  Затвердження вчинених значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.&#xD;&#xA;15.  Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.&#xD;&#xA;" PERRISH="&#xD;&#xA;Питання 1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Проект рішення з цього питання:&#xD;&#xA;1.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, що пов’язані із:&#xD;&#xA;- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві;&#xD;&#xA;- скасуванням в Товаристві органу контролю Ревізійна комісія Товариства;&#xD;&#xA;- скасуванням положень Статуту щодо порядку формування, використання коштів резервного капіталу Товариства;&#xD;&#xA;-здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства.&#xD;&#xA;1.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів акціонерів Товариства.&#xD;&#xA;1.3. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів акціонерів Товариства.&#xD;&#xA;Питання 2. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Проект рішення з цього питання:&#xD;&#xA;2.1. У зв’язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:&#xD;&#xA;- Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА &quot;ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ&quot;;&#xD;&#xA;- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА &quot;ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ&quot;. &#xD;&#xA;та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів акціонерів.&#xD;&#xA;2.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням даних загальних зборів акціонерів.&#xD;&#xA;Питання 3. Про розформування резервного капіталу Товариства.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Проект рішення з цього питання:&#xD;&#xA;3.1. У зв'язку з скасуванням положень статуту Товариства щодо порядку формування, використання коштів резервного капіталу, розформувати резервний капітал Товариства.&#xD;&#xA;3.2. Кошти розформованого резервного капіталу направити до нерозподіленого прибутку Товариства.&#xD;&#xA;Питання 4. Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Проект рішення з цього питання:&#xD;&#xA;4.1. Скасувати діючі принципи (кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА &quot;ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ&quot;.&#xD;&#xA;Питання 5. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу контролю &quot;Ревізійна комісія&quot;.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Проект рішення з цього питання:&#xD;&#xA;5.1. У зв'язку із внесенням до Статуту Товариства змін, пов'язаних із скасуванням в Товаристві органу контролю &quot;Ревізійна комісія&quot;, припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства.&#xD;&#xA;5.2. Вважати повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.&#xD;&#xA;Питання 6. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2022, 2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Проект рішення з цього питання:&#xD;&#xA;6.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2022, 2023 роки, без зауважень та додаткових заходів. &#xD;&#xA;6.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2022, 2023 роках визнати задовільною та схвалити.&#xD;&#xA;Питання 7. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022, 2023 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Проект рішення з цього питання:&#xD;&#xA;7.1. Прийняти до відома та затвердити висновки аудиторських звітів Товариства з обмеженою відповідальність аудиторська фірма «Статус» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 23287607) за 2022, 2023 роки. &#xD;&#xA;7.2. Аудити фінансової звітності Товариства за 2022, 2023 роки визнати задовільними та схвалити. &#xD;&#xA;7.3. Заходи за результатами розгляду висновків аудиторських Товариства з обмеженою відповідальність аудиторська фірма «Статус» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 23287607) за 2022, 2023 роки не затверджувати.&#xD;&#xA;Питання 8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Проект рішення з цього питання:&#xD;&#xA;8.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - чистий збиток в сумі 13040,7 тис.грн.&#xD;&#xA;8.2. Розподіл прибутку за 2022 рік не затверджувати, в зв’язку з його відсутністю.&#xD;&#xA;8.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2022 рік не нараховувати та не сплачувати.&#xD;&#xA;Питання 9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Проект рішення з цього питання:&#xD;&#xA;9.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - чистий збиток в сумі 9031,7 тис.грн. &#xD;&#xA;9.2. Розподіл прибутку за 2023 рік не затверджувати, в зв’язку з його відсутністю.&#xD;&#xA;9.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2023 рік не нараховувати та не сплачувати.&#xD;&#xA;Питання 10.	Затвердження річних звітів Товариства за 2022, 2023 роки.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Проект рішення з цього питання:&#xD;&#xA;10.1. Затвердити річні звіти Товариства за 2022, 2023 роки, які включають фінансову звітність та річні звіти Товариства за 2022, 2023 роки (річну інформацію емітента в розумінні Закону України &quot;Про ринки капіталу та організовані товарні ринки&quot;).&#xD;&#xA;Питання 11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Проект рішення з цього питання:&#xD;&#xA;11.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.&#xD;&#xA;11.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.&#xD;&#xA;Питання 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;*Коментар щодо питання проекту порядку денного: обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.&#xD;&#xA;Пропозиції акціонерів вносяться шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органу акціонерного Товариства до списку кандидатів до обрання членами органу акціонерного Товариства, що виносяться на голосування на загальних зборах.&#xD;&#xA;Питання 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Проект рішення з цього питання:&#xD;&#xA;13.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з членами Наглядової ради Товариства.&#xD;&#xA;13.2. Уповноважити Голову Виконавчого органу Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати від Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.&#xD;&#xA;13.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.&#xD;&#xA;Питання 14. Затвердження вчинених значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Проект рішення з цього питання:&#xD;&#xA;14.1. Затвердити (схвалити) вчинені Правлінням ПРАТ &quot;ЛЖК&quot; протягом 2022, 2023 років значні правочини, сукупна ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за 2021 та 2022 роки, а також правочини, щодо вчинення  яких є заінтересованість  (перелік вчинених Правлінням ПРАТ &quot;ЛЖК&quot; значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість додається до протоколу загальних зборів акціонерів - Додаток № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів ПРАТ &quot;ЛЖК&quot;).&#xD;&#xA;Питання 15. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Проект рішення з цього питання:&#xD;&#xA;15.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності по відношенню до вчинюваних правочинів, а саме:&#xD;&#xA;-	правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що відносяться до об’єктів нерухомого майна (передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об’єктів нерухомого майна, – граничною сукупною вартістю правочинів 700 000 000,00 гривень (сімсот мільйонів гривень 00 копійок);&#xD;&#xA;-	правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що не відносяться до об’єктів нерухомого майна (передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, – граничною сукупною вартістю правочинів 700 000 000,00 гривень (сімсот мільйонів гривень 00 копійок);&#xD;&#xA;-	правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси та іншого майна (в тому числі цінних паперів) – граничною сукупною вартістю правочинів 500 000 000,00 гривень (п’ятсот мільйонів гривень 00 копійок);&#xD;&#xA;-	правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), – граничною сукупною вартістю правочинів 700 000 000,00 гривень (сімсот мільйонів гривень 00 копійок);&#xD;&#xA;-	правочинів, що укладаються для забезпечення виконання зобов’язань Товариства чи будь-яких третіх осіб (договори застави, поруки, іпотеки, тощо), – граничною сукупною вартістю правочинів 700 000 000,00 гривень (сімсот мільйонів гривень 00 копійок);&#xD;&#xA;-	правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов’язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – граничною сукупною вартістю правочинів 500 000 000,00 гривень (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок).&#xD;&#xA;-	правочинів, направлених на придбання робіт та/чи послуг, виконавцями яких є треті особи — граничною сукупною вартістю правочинів 400 000 000,00 гривень (чотириста мільйонів гривень 00 копійок),&#xD;&#xA;або в еквівалентах вказаних сум у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).&#xD;&#xA;15.2. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення. &#xD;&#xA;15.3. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів. &#xD;&#xA;15.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності по відношенню до вчинюваних правочинів (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів).&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;     Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.&#xD;&#xA; Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.&#xD;&#xA;Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів:&#xD;&#xA;1) питання 1, 2, 3 та 5.&#xD;&#xA;Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 2, 3 та 5 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 1.&#xD;&#xA;2) питання 11, 12 та 13.&#xD;&#xA;Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 12 та 13 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 11.&#xD;&#xA;" URLINFO="http://lgk.com.ua/index.php?p=document" PORMAT="     jur2@lgk.com.ua - адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень.&#xD;&#xA;          Посадова особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Харитон Лідія Петрівна - юрисконсульт ПРАТ &quot;ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ&quot;. Телефон для довідок: 032-244-02-63.&#xD;&#xA;     Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.&#xD;&#xA;     Кожний акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.&#xD;&#xA;     Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Запит акціонера направляється із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) та реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та має бути підписаний (засвідчений) кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).&#xD;&#xA;     У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи (відповідь на запит) на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. &#xD;&#xA;     Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.&#xD;&#xA;     Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.&#xD;&#xA;" PRAVOAT="     Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством та отримання інформації про господарську діяльність товариства.&#xD;&#xA;     Кожний акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.&#xD;&#xA;     З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.&#xD;&#xA;" PORPRZ="     Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).&#xD;&#xA;     Пропозиції повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством та вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. &#xD;&#xA;     Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти для комунікації з акціонерами, зазначену в даному повідомленні про проведення загальних зборів.&#xD;&#xA;" PORGOLOS="     Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетеня/бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.&#xD;&#xA;     Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці вебсайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням.&#xD;&#xA;     Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) у встановлені строки направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.&#xD;&#xA;     У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.&#xD;&#xA;     У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.&#xD;&#xA;     У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.&#xD;&#xA;     Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.&#xD;&#xA;     Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.&#xD;&#xA;     Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 240, у період дії воєнного стану бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть також подаватися шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (у випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня - до акціонерного товариства, орган управління якого скликає загальні збори, за місцезнаходженням товариства). У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожний аркуш підписується акціонером (представником акціонера).&#xD;&#xA;     Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. &#xD;&#xA;     Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.&#xD;&#xA;     Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. &#xD;&#xA;     Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому законодавством порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.&#xD;&#xA;     Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.&#xD;&#xA;     Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.&#xD;&#xA;     У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.&#xD;&#xA;     Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.&#xD;&#xA;     Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.&#xD;&#xA;     Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.&#xD;&#xA;     Представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.&#xD;&#xA;" DATBREG="2024-04-14T11:00:00" DATBEND="2024-04-24T18:00:00" METZM="     Питання зменшення розміру статутного капіталу на розгляд загальних зборів не винесені." INSHE="    У відповідності до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236, Товариство інформує, що особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах." NUMRISH="Рішення Наглядової ради Товариства б/н " DATRISH="2024-03-26T00:00:00" DATPOV="2024-04-02T00:00:00" />
  </z:DTSZZA>
</z:root>